The Problem · Polycrime
가상자산은 모든 범죄를 잇는
'폴리크라임'의 금융 인프라가 되었습니다.
마약·보이스피싱·투자사기·자금세탁이 가상자산이라는 하나의 인프라 위에서 연결됩니다. 지갑을 추적하면 마약 조직이 나오고, 그 흐름을 따라가면 보이스피싱 조직과 이어집니다.
약 75조원
2024 불법 자금 유입
불법 가상자산 주소로 유입된 자금 최대 510억 달러 추정 (역대 2위 수준).
약 14조원
가상자산 스캠 피해
2024년 스캠 피해액만 최소 99억 달러. '돼지 도살' 등 신뢰 기반 사기 급증.
1,344억원
경찰 몰수·추징 (2024)
2024년 1~9월 가상자산 몰수액. 2023년 전체 83억원 대비 1,500%+ 급증.
범죄의 진화 속도는 수사 역량의 성장보다 한발 앞서 있습니다. 이제 가상자산 추적은 특수 기술이 아니라 수사기관 전체의 기본 역량이 되어야 합니다.
Why DFCIA
블록체인의 투명성을, 수사의 무기로 바꿉니다
공개된 분산 원장 위에서는 하나의 주소에서 출발해 수백 개 지갑과 범죄 네트워크 전체를 식별할 수 있습니다. 개별 사건 해결을 넘어 범죄 생태계를 조망하는 '수사 패러다임의 도약'을 만듭니다.
01
20년+ 현장 분석가
악성코드 분석·침해사고 조사·디지털 포렌식. 데이터 속에서 의미를 찾아온 분석가가 직접 이끄는 연구소입니다.
02
800명 수사관 교육
지난 4년간 약 800명의 수사관에게 가상자산 거래 분석 기법을 교육. 현장에서 바 로 쓰이는 실무 중심입니다.
03
민관 협력 모델
민간의 기술력과 수사기관의 현장 경험이 만나는 접점. 현장에서 실제로 쓸 수 있는 기술과 도구를 만듭니다.
03
생태계 조망
개별 사건 해결을 넘어, 자금세탁 조직과 연관된 범죄 집단까지 식별. 범죄 생태계를 선제적으로 분석합니다.
Technology · OPTIC
세 개의 렌즈로 자금 흐름을 봅니다
OPTIC(On-chain Pattern and Threat Intelligence Center)은 현미경·망원경·자동화 세 축으로 가상자산을 분석합니다. 정밀함과 시야, 그리고 속도를 한 체계 안에 담았습니다.
현미경 · LENS
Ledger Examination & Network Scrutiny
개별 사건과 거래를 정밀하게 분석합니다. 지갑 단위 추적과 취득·처분 매칭으로 자금의 출처와 귀속을 설명합니다.
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지갑·거래 단위 정밀 추적
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취득·처분 매칭, 손익 산정
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증거 경로·audit trail 보존
망원경 · SCOPE
Surveillance of Crypto Operators, Patterns & Entities
전체를 조망해 범죄 생태계를 이해하고 조직을 식별합니다. 클러스터링으로 폴리크라임 네트워크 전체를 그립니다.
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지갑 클러스터링·네트워크 분석
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행위자·범죄 조직 식별
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폴리크라임 생태계 조망
자동화 · RAPID
Rapid Automation for Processing Investigative Data
축적된 정보와 분석 역량으로 현장 수사관의 신속한 수사를 돕는 자동화. AI는 판단을 대신하지 않고 직관을 돕습니다.
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반복 분석·보고서 초안 자동화
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수사 멘토링형 AI 지원
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고위험 판단은 사람이 최종 결정
버튼 하나로 모든 걸 해결하는 시스템이 아니라, 수사관의 직 관을 키우는 도구를 지향합니다.
Service Scope
실무 서비스가 하나의 인텔리전스로 수렴합니다
수사·규제·감사·감정·세무 각 영역에서 데이터와 방법론을 축적하며, 최종적으로 가상자산 인텔리전스 서비스로 진화합니다.
01
수사·조사지원
Investigation
온체인 흐름 추적, 사 건 연계 분석, 증빙 패키지
02
규제준수기술
RegTech
AML/KYT·Travel Rule, 위험거래 모니터링
03
감사·회계지원
Audit
보유·거래내역, 평가·공시 근거, 감사 대응
04
감정서비스
Valuation
압수·상속·소송, 가치평가 기준, 전문 의견서
05
세금신고지원
Tax
거래내역 복원, 과세표준 산출, 전문가 workflow
converges to
가상자산 인텔리전스 서비스
위험 지갑·행위자·자금흐름과 범죄/탈세/제재회피 패턴을 해석해, 수사기관·규제기관·금융기관·기업의 의사결정에 바로 쓰이는 인텔리전스를 제공합니다.
Leadership
DFCIA Research Team
사업화 실행력을 갖춘 현장 분석가와 AML·가상자산 제도 해석 전문가가 함께 연구소를 운영합니다.
Founder & CEO · OPTIC 그룹장
김태일
20년+ 사이버보안 분석가. 악성코드 분석·침해사고 조사·디지털 포렌식.
경찰수사연수원 디지털포렌식 전문과정 3년 강의, 체이널리시스 공인.
OPTIC 연구팀을 이끌며 현미경·망원경·자동화 기술을 제품화.
연구소장 · Strategic Advisor
황석진
디지털 금융범죄 대응 연구소 소장.
AML·금융범죄·가상자산 범죄 연구·자문·저술.
학계·수사기관·정책 영역을 연결하는 가상자산 도메인 리더.
Reference
